هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از سهامداران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به آخر اسفند 1403 و مجمع فوقالعاده این شرکت در روز یکشنبه 29 تیر 1404 ساعت 9 صبح در محل سالن سالن پاسارگاد هتل اسپيناس خليج فارس دعوت بعمل آورد.
در آگهی منتشره در سامانه کدال آمده است:
«از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1404/04/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بلوار کشاورز، بين خيابان نادري و فلسطين، پلاک 126- سالن پاسارگاد هتل اسپيناس خليج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
از کليه سهامداران محترم و نمايندگان قانوني آنها درخواست مي گردد جهت اخذ برگ ورود به جلسه ، يک ساعت قبل از برگزاري مجمع با ارائه کارت ملي به محل برگزاري مجمع مراجعه نمايند. ضمنا اشخاصي که از طرف سهامداران وکالت يا نمايندگي دارند ، بايد اصل وکالتنامه معتبر يا نامه نمايندگي به همراه داشته باشند. لازم به توضيح است سهامداراني که امکان حضور در مجمع را ندارند مي توانند از طريق مراجعه به سايت شرکت به نشاني www.mmdic.ir نسبت به مشاهده همزمان مجمع و طرح سوالات خود به صورت آنلاين اقدام نمايند.»
همچنین در آگهی مربوط به جلسه مجمع فوق العاده این شرکت که در ساعت 11 همان روز برگزار میشود، «تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس» به عنوان دستور جلسه ذکر شده است.