آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به  سال ۹۸ (۱۳۹۸/۱۲/۲۹)

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال ۱۳۹۸

  • آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال :(۱۳۹۸/۱۲/۲۹)
  • شرکت سرمایه­ گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

    اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

     

    زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

    پیرو آگهی منتشر شده، روز شنبه مورخ    ۷/۴/۱۳۹۹ در روزنامه دنیای اقتصاد، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ در ساعت ۱۰ صبح روز پنج­شنبه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۹ در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد بلال نرسیده به چهارراه پارک­وی برگزار می­شود.

    به منظورجلوگیری ازگسترش ویروس کرونا به سهامداران محترم پیشنهاد می­گردد از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق مراجعه به سایت شرکت سرمایه­گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به نشانی زیر اقدام نمایند.

    WWW.MMDIC.IR

    دستور جلسه:

    • استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
    • بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
    • تقسیم سود
    • انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹
    • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
    • تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف و پاداش اعضاء هیأت مدیره
    • سایر مواردی که تصمیم­گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

    در رعایت ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجمع حضور خواهند داشت درخواست می­شود اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در مجمع نکات زیر را رعایت نمایند:

    • خودداری از دست دادن
    • همراه داشتن خودکار
    • استفاده از ماسک و دستکش
    • حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان

    همچنین به اطلاع می­رساند به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا از ارائه بسته­های رایج مشتمل بر صورتهای مالی و گزارش فعالیت­های هیأت مدیره نیز به صورت فیزیکی در مجامع خودداری می­شود، لذا از سهامداران محترم درخواست می­شود که این اطلاعات را از سایت کدال و یا سایت شرکت توسعه معادن و فلزات دریافت نمایند.

    شرکت سرمایه­ گذاری توسعه معادن و فلزات

مشاهده فایل PDF اگهی (تصویر آگهی در ذیل صفحه الصاق می باشد)

  • جهت مشاهده فایل PDF اینجا را کلیک فرمایید